In einer schockierenden Wendung der Ereignisse hat sich Binance-CEO CZ, der Gründer der weltweit größten Kryptowährungsbörse, der Geldwäscheverstöße schuldig bekannt. Angesichts der herausragenden Stellung von Binance als wichtiger Power-Broker und Vermittler in der Kryptowelt hat diese Entwicklung große Wellen in der Kryptowährungsbranche geschlagen.
Rechtlicher Fallout
Changpeng Zhao, allgemein bekannt als C.Z., hat im Rahmen seines Schuldeingeständnisses zugestimmt, eine saftige Geldstrafe von 50 Millionen US-Dollar zu zahlen und von seiner Rolle als CEO von Binance zurückzutreten. Der Plädoyer-Deal setzt ihm möglicherweise auch eine Gefängnisstrafe von bis zu 18 Monaten gemäß den Bundesrichtlinien zur Verurteilung aus, wobei die Wahrscheinlichkeit einer härteren Strafe bis zu weiteren Entscheidungen der Staatsanwälte besteht.
Binance hat sich als Unternehmen ebenfalls schuldig bekannt und wird der US-Regierung schwindelerregende 4,3 Milliarden US-Dollar an Geldstrafen und Entschädigungen zahlen. Diese Einigung umfasst Vereinbarungen mit dem Justizministerium, dem Finanzministerium und der Commodity Futures Trading Commission (CFTC), die alle seit Jahren gegen Binance ermitteln.
Aufsichtsrechtliche Kontrolle und Verstöße
Die Schuldgeständnisse zeigen eine bewusste und kalkulierte Anstrengung von Binance-Führungskräften, darunter Binance-CEO CZ, vom US-Markt zu profitieren, ohne die nach US-Recht erforderlichen Kontrollen umzusetzen. Dem Unternehmen wurden Verstöße gegen verschiedene Gesetze vorgeworfen, darunter gegen den Bank Secrecy Act, der Finanzinstitute verpflichtet, die wahre Identität ihrer Kunden herauszufinden, Geschäfte mit Kriminellen oder sanktionierten Personen zu vermeiden und alle in den USA ansässigen Unternehmen bei den Aufsichtsbehörden zu registrieren.
Aus Gerichtsdokumenten geht hervor, dass Kunden aus Ländern, denen Wirtschaftssanktionen ausgesetzt sind, wie Iran, Kuba und Syrien, auf die Binance-Plattform zugreifen konnten, was einen klaren Verstoß gegen die Sanktionsgesetze darstellt. Darüber hinaus wird Binance vorgeworfen, es versäumt zu haben, Programme zur Meldung verdächtiger Transaktionen mit Beteiligung terroristischer Gruppen wie Hamas, Al-Qaida und ISIS einzurichten.
US-Transaktionen und Geschäftspraktiken
Die Dokumente heben die fragwürdigen Geschäftspraktiken von Binance weiter hervor und behaupten, die Börse habe auf ihrer Plattform Binance.com Transaktionen mit in den USA ansässigen Unternehmen durchgeführt und damit gegen die Gesetze zur Bekämpfung der Geldwäsche verstoßen. Die separate Plattform Binance.US im Besitz von Changpeng Zhao sollte solche US-Transaktionen abwickeln, aber die Hauptbörse entschied sich dafür, wichtige Kunden direkt abzuwickeln.
Dem CEO von Binance, CZ, wird persönlich vorgeworfen, die Geschäfte von Binance mit großen US-Kunden, sogenannten VIPs, verheimlicht zu haben, um regulatorische Probleme zu vermeiden. In den Gerichtsakten wird ein Anruf vom Juni 2019 erwähnt, bei dem Zhao seinen Mitarbeitern riet, mit in den USA ansässigen VIP-Kunden über Methoden wie Telefonanrufe zu kommunizieren, die „keine Spuren“ der Interaktionen hinterlassen würden.
Auswirkungen auf die Kryptowährungsbranche
Die Schuldgeständnisse von Binance und seinem Gründer markieren eine bedeutende Entwicklung für die relativ junge und schnell wachsende Welt der Kryptowährungen. Binance war ein dominierender Akteur und wickelte zeitweise zwei Drittel aller Transaktionen mit digitalen Währungen ab, was es zu einem wichtigen Vermittler in der Kryptolandschaft macht. CZ, CEO von Binance, gilt mit über 8,5 Millionen Followern in den sozialen Medien als der reichste Mann der Branche und war eine äußerst einflussreiche Persönlichkeit.
Diese Entwicklung folgt auf einen weiteren schweren Schlag für die Kryptoindustrie, nämlich die Verurteilung von Sam Bankman-Fried, dem Gründer der Krypto-Börse FTX, Anfang dieses Monats wegen Betrugsvorwürfen im Zusammenhang mit dem Zusammenbruch seiner Plattform.
Regulatorisches Vorgehen
Die Maßnahmen gegen Binance-CEO CZ wurden auf einer Pressekonferenz in Washington bekannt gegeben, an der hochrangige Beamte teilnahmen, darunter Finanzministerin Janet L. Yellen und Generalstaatsanwalt Merrick Garland. Garland warf Zhao und anderen Führungskräften vor, bewusst versucht zu haben, vom US-Markt zu profitieren, ohne die erforderlichen Kontrollen einzuführen.
Seit dem Zusammenbruch von FTX vor einem Jahr verfolgen die Bundesbehörden aktiv rechtliche Schritte gegen Krypto-Manager. Die Securities and Exchange Commission (SEC) hat Klagen gegen wichtige Akteure der Branche eingereicht, darunter Coinbase und Kraken.
Durchsetzung von Compliance und Abweichungen
Als Reaktion auf regulatorische Herausforderungen hatte Binance Schritte zur Verbesserung der Compliance unternommen, darunter die Einstellung eines größeren Compliance-Personals und die Ernennung eines ehemaligen Bundesanwalts, Noah Perlman, zum neuen globalen Compliance-Chef im Januar. Trotz dieser Bemühungen zeigten sich erste Risse, und der Anteil von Binance am Krypto-Handelsmarkt sank aufgrund der behördlichen Kontrolle. Mehrere Spitzenmanager, darunter der Chief Strategy Officer und ein hochrangiger Compliance-Beamter, gaben im Juli ihren Rücktritt bekannt.
Zukünftige Führung und Ersatz für Binance-CEO CZ
Die Entscheidung von Changpeng Zhao, als CEO zurückzutreten, hat zu Diskussionen über seinen Nachfolger geführt. Richard Teng, derzeit Leiter der regionalen Märkte außerhalb der USA bei Binance, ist ein Spitzenkandidat für die Position des CEO. Während die Gespräche noch andauern, könnte Tengs mögliche Ernennung die zukünftige Ausrichtung von Binance beeinflussen. Herr Zhao steht jedoch weiterhin für Ratschläge zu früheren Aspekten der Geschäftstätigkeit des Unternehmens zur Verfügung.
Fazit
Die Schuldgeständnisse von Binance-CEO CZ verdeutlichen die zunehmende behördliche Kontrolle, mit der die Kryptowährungsbranche konfrontiert ist. Das Ergebnis dieser rechtlichen Schritte wird wahrscheinlich nachhaltige Auswirkungen auf die Geschäftstätigkeit, die regulatorischen Rahmenbedingungen und die breitere Kryptolandschaft von Binance haben. Während die Branche diese Herausforderungen bewältigt, werden die Ernennung eines neuen CEO und die laufenden Bemühungen zur Gewährleistung der Einhaltung gesetzlicher Vorschriften genau überwacht und so die Entwicklung eines der einflussreichsten Akteure in der Welt der Kryptowährungen prägen.
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