Nach Angaben des US-Justizministeriums läuft der Eigentümer des BitConnecty-Kryptowährungsprojekts weg, nachdem er angeblich wegen der Einrichtung eines Ponzi-Systems angeklagt wurde.
Das US-Justizministerium sagte auch, dass Satish Kumbhani, der Besitzer von Bitconnect, nach Indien abgehauen sei, er soll angeblich ein Schneeballsystem im Wert von 2,4 Milliarden Dollar geplant haben.
Im September 2021 wurde Satish Kumbhani von der US Securities and Exchange Commission strafrechtlich verfolgt.
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Laut den Gerichtsdokumenten sagte der Anwalt Richard Primoff der SEC, dass „Mr. Kumbhani ist wahrscheinlich an eine unbekannte Adresse im Ausland gezogen.“
Darüber hinaus sagte der Anwalt: „Seit November hat die SEC die indischen Finanzaufsichtsbehörden konsultiert, um den Aufenthaltsort von Kumbhani zu ermitteln, und ist derzeit unbestimmt.“
Kumbhani wurde vorgeworfen, ein Geldtransfergeschäft ohne Lizenz betrieben und an drei Verschwörungen beteiligt gewesen zu sein, nämlich: Ausbeutung von Rohstoffpreisen, elektronischer Betrug und internationale Geldwäsche.
Robert Primoff forderte den Richter John Koeltl auf, die Untersuchung bis zum 30. Mai zu verlängern.
Laut der am 25. Februar in San Diego eingereichten Anklage könnte Kumbhani, wenn er für schuldig befunden wird, bei jedem Versuch, in die Vereinigten Staaten zu fliehen, eingesperrt oder verhaftet werden.
Viele Investoren haben berichtet, dass Satish Kumbhani das Kryptowährungs-„Leihprogramm“ von Bitconnect bei verschiedenen Investoren beworben und behauptet hat, dass es über eine exklusive Technologie verfügt, die Investoren hervorragende Renditen bieten wird.
Das Bitconnect-Kryptowährungsprogramm von Satish Kumbhani fungierte als Schneeballsystem, indem es die Gelder der jüngsten Investoren an die ursprünglichen Bitconnect-Investoren auszahlte. Laut dem Justizministerium hat Bitconnect selbst nach der Schließung im Januar 2018 weltweit 2,4 Milliarden US-Dollar von den Händlern generiert. In Korea sprachen viele Menschen von Selbstmord, da sie alles investiert haben, was sie hatten, warnte einer von Kumbhanis Korea -basierten Investoren, so die Anklage.
Der Top-Promoter von Bitconnect in Nordamerika, Glenn Arcaro, hat sich im September 2021 für schuldig erklärt. Laut dem Anwalt waren sie im November dabei, von Arcaro beschlagnahmte Kryptowährungen im Wert von 57 Millionen Dollar zu verkaufen.
In diesem Schneeballsystem verdienten Kumbhani und seine Mitarbeiter etwa 2,4 Milliarden Dollar.
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