Seit Gary Gensler im Jahr 2021 Chef der SEC wurde, hat die Kryptowährungsbranche eine strengere Regulierung der Branche vorhergesagt. Gensler erklärte, dass es sich bei vielen Kryptowährungen wahrscheinlich um Wertpapiere handelte, als er Professor für Blockchain am Massachusetts Institute of Technology war. Das bedeutet, dass sie der SEC-Regulierung und der Kontrolle der US-Regierung unterliegen sollten. Die Definition der SEC gilt jedoch nicht für eine Kryptowährung, nämlich Bitcoin, und wirft die Frage auf, ob Bitcoin derzeit die sicherste Kryptowährung ist.
Ripple Labs, Kraken und zuletzt die beiden Branchenriesen Binance und Coinbase waren Ziele früherer Durchsetzungsmaßnahmen der SEC gegen bestimmte Branchenunternehmen und -aktivitäten. Es ist wahrscheinlich, dass die SEC zunächst kleinere Unternehmen ausprobieren wird, bevor sie in Zukunft rechtliche Schritte gegen die beiden größten und bekanntesten Börsen einleitet.
Der aktuelle Stand der Kryptowährungsbranche
Am 5. Juni löste eine Nachricht früher am Tag eine hitzige Marktdiskussion aus. Die US-Börsenaufsichtsbehörde Securities and Exchange Commission hat eine Klage gegen Binance und seinen CEO Changpeng Zhao (CZ) angekündigt. Auch der Bitcoin-Markt war von dieser Nachricht direkt betroffen.
Es gibt Gerüchte, dass die SEC den CEO CZ der Kryptowährungs-Handelsplattform Binance wegen angeblicher Verstöße gegen Wertpapierhandelsgesetze verklagt hat. Nachdem die US-amerikanische Commodities Futures Trading Commission (CFTC) am 28. März eine Klage gegen Binance wegen angeblicher Verletzung von Handels- und Derivateregeln eingereicht hatte, werden Binance und sein CEO CZ derzeit zum zweiten Mal in den USA strafrechtlich verfolgt. Für Binance besteht offensichtlich ein regulatorisches Rätsel.
Die SEC beschuldigte CZ, BAM Trading Services, Binance Holdings und BAM Management USA Holdings, gegen Bundeswertpapiergesetze verstoßen und Anleger nicht geschützt zu haben. Den Angeklagten wird vorgeworfen, viele nicht registrierte Angebote und Verkäufe von Krypto-Asset-Wertpapieren und anderen Anlageprogrammen auf Binance.com und Binance.US über nicht registrierte Online-Handelsplattformen durchgeführt zu haben und US-Investoren illegal Krypto-Asset-Wertpapiere angeboten zu haben. Berichten zufolge haben die Angeklagten Gewinne in Milliardenhöhe erzielt und gleichzeitig das Geld der Anleger gefährdet.
Nachdem die Vorwürfe veröffentlicht wurden, verzeichnete Bitcoin den größten Ein-Tages-Rückgang seit mehr als drei Monaten und fiel um bis zu 7 %.
Die SEC behauptete, dass es sich bei zwei Binance-Münzen, BNB und BUSD, um Wertpapiere handele, die das Unternehmen in betrügerischer Absicht angeboten und verkauft habe. Die SEC behauptet, dass Binance und seine US-Tochtergesellschaften nicht wirklich unabhängig voneinander seien und Geschäfte ohne SEC-Registrierung als Börse, Broker und Clearingstelle tätigen.
Obwohl CZ und Binance offen behaupteten, Binance.US sei eine unabhängige Handelsplattform für US-Investoren, stellte die SEC fest, dass CZ und Binance den Betrieb der Website heimlich kontrollierten. Darüber hinaus wird Binance ab August 2021 keine KYC-Informationen mehr von Benutzern anfordern, die bei der Kontoerstellung über Kontoabhebungslimits verfügen, um so den Gesetzen zur Bekämpfung der Geldwäsche zu entgehen.
Gleichzeitig behauptete die SEC, dass Binance, obwohl es US-Verbrauchern wertpapierbezogene Dienstleistungen bereitstellte, dies absichtlich tat, ohne der Kontrolle der US-Aufsichtsbehörden zu unterliegen, wodurch das Geld von US-Investoren im Wert von mehreren Milliarden Dollar gefährdet wurde von Verlusten und Binance und CZ der Gnade der Aufsichtsbehörden ausgeliefert.
Die SEC reichte am 6. Juni eine weitere Klage gegen Coinbase ein, nur einen Tag nachdem sie eine Zivilklage gegen die Kryptowährungsbörse Binance eingereicht hatte. Diese Klage war nicht so zahlreich wie die 13, die am Tag zuvor gegen Binance eingereicht wurden. Schwere Vorwürfe unterscheiden sich voneinander. Dieses Mal werden Coinbase sieben Dinge vorgeworfen, und der Fall selbst klingt „harmlos“.
Die Wertpapierliste der SEC enthält kein Bitcoin
Diese Token, darunter Sandbox, Decentraland, Solana, Algorand, Cardano, Axie Infinity, Polygon, Filecoin, Cosmos und COTI, die auf Binance.com und Binance.US gehandelt werden, werden angeblich auch von der SEC als Wertpapiere eingestuft und könnten ein Risiko darstellen eine Bedrohung für andere Börsen.
Auf der anderen Seite erhielt Binance aufgrund seiner separaten US-Börse Binance weitere Strafen. Die SEC behauptet, dass Changpeng Zhao, der Gründer von Binance, seinen erheblichen Einfluss auf Binance US genutzt habe, um BNB zu listen, obwohl er wusste, dass es sich bei BNB wahrscheinlich um Sicherheit handelte, und mit der Absicht, VIP-Kunden dazu zu verleiten, die reguläre Binance-Börse zu nutzen.
Aufgrund der Notierung nicht registrierter Wertpapiere sind beide Unternehmen Gegenstand rechtlicher Schritte. Sogar BUSD, der Stablecoin von Binance, wurde als Wertpapier kategorisiert, während USDC, der Stablecoin von Coinbase, ausgenommen war.
Das Fehlen von Proof-of-Work (PoW)-Tokens in dieser Liste, wobei Bitcoin der prominenteste Vertreter ist, kann als Zufall angesehen werden.
Was macht Bitcoin zur Sicherste Kryptowährung?
Der Ausgang des Falles wird die Bitcoin-Branche grundlegend verändern. Wenn die SEC gewinnt, wird sie eine größere Kontrolle über Kryptowährungsbörsen und andere digitale Vermögenswerte haben, die als Wertpapiere gelten könnten.
Die Kryptowährungsbranche würde sich radikal verändern, wenn die SEC in ihrer Klage, in der sie behauptet, dass es sich bei börsennotierten Kryptowährungen um Wertpapiere handele, Erfolg hat. Wenn intelligente Vertragsprotokolle wie Polygon und Solana als Wertpapiere eingestuft werden, treten eine Reihe von Problemen auf, beispielsweise die Notwendigkeit, dass Benutzer die Zahlungsmethode für Transaktionsgebühren aufzeichnen müssen, die rechtliche Stellung von Validatoren und die Rechtmäßigkeit von DeFi-Apps. Es muss eine neue Klassifizierung für diese Art von Vermögenswerten geben, da die aktuellen Klassifizierungen der langfristigen Rentabilität der Branche wohl schädlicher sind als die Schließung von Binance.
Die Bitcoin-Branche wird robuster denn je sein, wenn die SEC den Rechtsstreit verliert. Weniger Regulierung wird es Unternehmen ermöglichen, größere Risiken einzugehen und neue Dienstleistungen anzubieten, und Kryptowährungen werden weiter wachsen.
Gary Gensler, der Vorsitzende, hat in letzter Zeit möglicherweise versucht, der Frage, ob Ethereum und andere Kryptowährungen Wertpapiere sind, auszuweichen, aber im Jahr 2018 schien er davon überzeugt zu sein.
Gensler schien lediglich die Ideen der SEC aus dem Jahr 2018 zu wiederholen – insbesondere die bekannte Aussage des ehemaligen Direktors für Unternehmensfinanzierung William Hinman vom Juni dieses Jahres, dass er „ausreichend dezentralisiert“ sei. Gensler war zu dieser Zeit Zivilist und sprach nur in seiner Eigenschaft als Professor.
Auf Twitter gibt es ein Video, in dem die oberste Regulierungsbehörde einen Vortrag am Massachusetts Institute of Technology hält. Seiner Meinung nach ist Ethereum aus Sicht der SEC „kein Wertpapier“.
Allerdings wird Ethereum in den beiden Fällen nicht erwähnt, was darauf hindeutet, dass die SEC entweder darauf wartet, dass der Fall ein stärkeres rechtliches Argument dagegen entwickelt, oder nicht in der Lage ist, eines zu begründen. Gensler hat immer versucht, Ethereum als Wertpapier einzustufen. ETH ist derzeit die sicherste Kryptowährung, aber nicht auf ewig.
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Eine finanzielle Investition in ein Joint Venture mit der Aussicht auf eine Rendite, die von der Arbeit anderer abhängig ist, gilt nach US-amerikanischem Recht als Sicherheit.
Laut Gensler ist Bitcoin, gemessen an der Marktkapitalisierung die wertvollste Kryptowährung, eher eine Ware als ein Wertpapier. Der einzige Kryptowährungs-Asset, den er derzeit öffentlich diskutieren möchte, ist dieser.
Angesichts der oben genannten Informationen ist Bitcoin, das als nicht sicher eingestuft wurde, die einzige Kryptowährung, die garantiert die sicherste Kryptowährung ist.
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